pranje novca
ZAVRŠEN SUDSKI POSTUPAK U SLUČAJU "PANAMSKI PAPIRI": Zatražena maksimalna kazna za pranje novca
SUDSKI proces u predmetu nazvanom "Panamski papiri" okončan je u petak, a sud će izreći presudu u roku od 30 dana, preneli su danas panamski mediji.
20. 04. 2024. u 20:31
POČELO SUĐENJE U SLUČAJU "PANAMSKI PAPIRI": optuženo 27 za pranje novca širom sveta
U PANAMI je danas počelo suđenje za 27 optuženih za pranje novca širom sveta, a među njima su vlasnici advokatske firme Mosak-Fonseka koja je bila u središtu masovnog curenja poverljivih finansijskih dokumenata 2016. godine.
08. 04. 2024. u 19:50
"PALI" ZBOG PRANJA NOVCA: Policija uhapsila dve osobe, pretreseno nekoliko kuća
ŠPANSKA policija uhapsila je dve osobe i upala u nekoliko kuća u Madridu u sklopu istrage o pranju novca za vladu Venecuele, saopštio je danas španski Vrhovni sud.
05. 04. 2024. u 19:54
UHAPŠEN UKRAJINAC NA BATROVCIMA: U gepeku krio hiljade evra
NA graničnom prelazu Batrovci policija je uhapsila ukrajinskog državljanina S. V. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
31. 03. 2024. u 16:08
"OPRALI" VIŠE OD DVA MILIONA EVRA: Uhapšene tri osobe, deo para pronađen - zakopan
SARADNjOM Javnog tužilašta za organizovani kriminal, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Nacionalne specijalne jedinice za kriminal Kraljevine Danske, danas su u Srbiji uhapšeni P. D., D. P. i A. S., koji su sa još dvoje osumnjičenih Srba, ranije uhapšeni u Danskoj, M. M. i M. M., koji su, kako nezvanično saznajemo braća, i jednom osobom za kojom se traga izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i pranje novca.
26. 03. 2024. u 17:46
SKANDAL U ŠPANIJI: Policija upala u prostorije Saveza, bivši predsednik van zemlje
Španska policija uhapsila je najmanje šest osoba i pretresla kancelarije Fudbalskog saveza Španije (RFEF) u sklopu istrage o korupciji i pranju novca.
20. 03. 2024. u 15:38
UHAPŠEN MUŠKARAC SA INTERPOLOVE POTERNICE: Lisice mu stavljene u Doljevcu, sumnja se da je oprao sedam miliona evra
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. B. (47) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
12. 03. 2024. u 15:25
NAJVEĆE PRANJE NOVCA U ISTORIJI HONG KONGA: Koristili lažne kompanije i račune za prebacivanje velikih suma, pronevereno 1,8 milijardi dolara
CARINSKI zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.
16. 02. 2024. u 09:36
VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca, oštetili budžet za 18,5 miliona dinara
U KOORDINIRANOJ akciji Uprave kriminalističke policije i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je uhapšeno 25 osumnjičenih za poreska krivična dela i pranje novca, kojima je budžet Republike Srbije oštećen za skoro 18,5 miliona dinara. Za još jednim osimnjičenim policija intenzivno traga.
01. 02. 2024. u 13:13
VELIKA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Uhapšeno čak osam lica zbog pranja para
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu i Sektorom Poreske policije, Odeljenjem poreske policije Kragujevac, uhapsili su osam osoba, dok se za još četiri traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje para, poreska prevara i poreska utaja.
31. 01. 2024. u 16:38
BELIVUKA I MILJKOVIĆA ČEKA NOVO SUĐENJE: Potvrđena optužnica za pranje novca
APELACIONI sud u Beogradu odbio je sve žalbe i potvrdio optužnicu koju je krajem septembra prošle godine podiglo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, zbog pranja novca.
17. 01. 2024. u 17:28
KRALI OD FUDBALERA U ENGLESKOJ, KUPOVALI STANOVE U SRBIJI: Velika akcija hapšenja u Beogradu - oštetili Frenka Lamparda i Tamaru Eklston
PO NALOGU Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u koordinaciji sa SBPOK i policijskim službama Velike Britanije danas je na teritoriji Beograda, nakon sprovedenog predistražnog postupka, uhapšeno šest osoba i to: J. R., M. R., E. R., I. R., L. R. i M. N. zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnog dela i pranje novca. Dvoje osumnjičenih se nalazi van teritorije Republike Srbije i trenutno su nedostupni državnim organima.
20. 12. 2023. u 11:35
TRUDNA KNJIGOVOĐA VARALA KLIJENTE? Osumnjičena da je za 11 meseci uzela više od 300 miliona dinara
Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana je Sanja D. osumnjičena za privredne prevare i pranje novca, kao i još 18 osumnjičenih za pranje novca proisteklog iz kriminalne delatnosti.
16. 12. 2023. u 21:38
"SRBIJA ISPUNILA SVIH 40 PREPORUKA" Mali: To pokazuje da nam je sistem transparentan kada je reč o borbi protiv finansijskog kriminala
PREMA izveštaju Komiteta Saveta Evrope o borbi protiv finansijskog kriminala i pranja novca, koji smo dobili u utorak, Srbija je ispunila svih 40 preporuka, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.
13. 12. 2023. u 09:20
POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV BELIVUKA I MILJKOVIĆA ZA PRANJE NOVCA: Na tapeti Tužilaštva i njihove žene
POSEBNO odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu donelo je rešenje kojim je potvrđena optužnica Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koja je podignuta protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovićazbog krivičnog dela pranje novca.
05. 12. 2023. u 14:12
VOZILI MILIONE OD KOKAINA: Nastavlja se suđenje LJubu Miloviću i policajcima optuženim da su sa njim sarađivali
PRED Specijalnim sudom u Beogradu za danas je zakazan nastavak optuženima za pripadnost kriminalnoj grupi, koju je prema tvrdnjama Tužilaštva organizovao odbegli crnogorski policajac Ljubo Milović.
27. 11. 2023. u 08:00
"PRALI" NOVAC I OŠTETILI DRŽAVNI BUDŽET ZA 30 MILIONA DINARA: Uhapšeno devet osoba, dvoje se branilo ćutanjem
U POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušano je devetoro osumnjičenih za poresku prevaru i pranje novca, kojima je budžet Republike Srbije oštećen za 30.014.798 dinara.
28. 10. 2023. u 12:12
BUDŽET SRBIJE OŠTEĆEN ZA VIŠE OD 30 MILIONA DINARA: Evo zbog čega su privedeni osumnjičeni koji se terete za poresku prevaru i pranje novca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom u Kragujevcu, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su M. K .(49), D. B. (23), S. B. (49), N. K. (44), I. D. (30), N. G. (20), T.N. (71) i Ž. O. (47) zbog sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara i pranje novca, dok se M. S. (27) tereti za krivično delo pranje novca.
26. 10. 2023. u 16:12
BIVŠI UKRAJINSKI BEZBEDNJAK OSTAJE U SRBIJI: Apelacioni sud odbio da izruči bivšeg pripadnika SBU Kijevu
APELACIONI sud u Nišu odobrio je odbijanje izručenja bivšeg šefa obezbeđenja SBU Andreja Naumova, koji je priveden u junu 2022. godine, saopštio je sud.
05. 10. 2023. u 22:09
OŠTETILE FIRMU ZA VIŠE OD TRI MILIONA: Uhapšene dve osobe zbog zloupotrebe položaja
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u Kraljevu, uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i oštetile firmu "Keš ček" DOO Beograd za skoro 3,2 miliona dinara.
29. 08. 2023. u 13:28
AKCIJA PROTIVKORUPCIONAŠKOG TIMA: Uhapšeni Piroćanci osumnjičeni za "pranje" para
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca.
15. 08. 2023. u 15:42
ZNALI DA NOVAC POTIČE OD KRIMINALA: Detalji hapšenja pripadnika MUP, pronađena i droga
PRIPADNICI MUP Srbije, Sektora unutrašnje kontrole (SUK) u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su policijskog službenika saobraćajne policije PU za grad Beograd D. S. (41) i M. S. (29) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.
13. 08. 2023. u 19:00
VELIKA AKCIJA POLICIJE: Sedam ljudi uhapšeno
U VELIKOJ akciji policije slobode je lišeno sedam osoba zbog sumnje da su izvršile krivično delo "pranje novca".
15. 07. 2023. u 16:27
HRVATSKA NA SIVOJ LISTI ZEMALJA ZA PRANJE NOVCA: Zbog finansiranja terorizma na spisku je zajedno sa Albanijom, Panamom i Malijem
ZBOG neefikasnih aktivnosti u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU koja se našla na listi međunarodne agencije FATF - zajedno sa, na primer, Albanijom, Panamom i Malijem.
25. 06. 2023. u 12:33
