AKCIJA EVROPOLA: Uhapšene 33 osobe nakon što je otkrivena mreža za pranje novca od droge
VLASTI u Italiji i Španiji danas su uhapsile 33 osumnjičena u koordinisanoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže za pranje novca, saopštio je Evropol.
Uz podršku Evropola i Evrodžasta, stručnjaci za pranje novca iz italijanske agencije Gardia di Financa, otkrili su mrežu elektronskih kompanija širom sveta i zaplenili imovinu u vrednosti od 18,5 miliona evra, navodi se u saopštenju Evropola.
Kao takozvani "kontrolor mreže za pranje novca", mreža je nudila profesionalnu kriminalnu uslugu za prikrivanje porekla prihoda stečenih ilegalnom trgovinom drogom iz Južne Amerike.
Osumnjičeni počinioci italijanske, albanske, kolumbijske, marokanske i sirijske nacionalnosti, izgradili su širom sveta kriminalnu mrežu kompanija za pranje novca.
Navodi de da je zamršena kriminalna struktura za sprovođenje svojih aktivnosti koristila kompanije u zemljama kao što su Kina, Turska i SAD.
Ova složena mreža kompanija omogućila je organizovanom kriminalu da prikrije prirodu, izvor, lokaciju, vlasništvo, kontrolu, poreklo i odredište nezakonito stečenih sredstava i da izbegne njihovo otkrivanje, navode iz Evropola.
Da bi oprali zaradu od droge, ostvarenu u Evropi, uhapšeni kriminalci nudili su uslugu pranja novca zasnovanu na trgovini, što smanjuje rizik od gubitka novca kroz zaplenu i omogućava brži pristup sredstvima, dodaje se u saopštenju.
Preporučujemo
ŠTA KAŽE STATISTIKA? Koje sedište u kolima je najbezbednije kada dođe do sudara
30. 05. 2023. u 09:47
SKANDAL! SPAJIĆ JAVNO PRIZNAO: "Nikakav problem nije, glasaćemo za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici"
PREMIJER Crne Gore Milojko Spajić rekao je na premijerskom satu da će ta zemlja glasati za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
09. 05. 2024. u 14:59
RAZBIJENE TABU TEME U SRBIJI: Da li će dete ličiti na roditelje ako je od doniranih jajnih ćelija (VIDEO)
Dragana Krstić iz udruženja "Šansa za roditeljstvo" bila je gost podkasta "Mislim da je važno."
08. 05. 2024. u 16:10
AKO NEKOM POZAJMITE OVU KNjIGU, NE OČEKUJTE DA VAM JE VRATI!
Spremite se za putovanje kroz tamni podzemni svet za koji do sada niste znali.
09. 05. 2024. u 11:33
Komentari (0)