прање новца
ЗАВРШЕН СУДСКИ ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": Затражена максимална казна за прање новца
СУДСКИ процес у предмету названом "Панамски папири" окончан је у петак, а суд ће изрећи пресуду у року од 30 дана, пренели су данас панамски медији.
20. 04. 2024. у 20:31
ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": оптужено 27 за прање новца широм света
У ПАНАМИ је данас почело суђење за 27 оптужених за прање новца широм света, а међу њима су власници адвокатске фирме Мосак-Фонсека која је била у средишту масовног цурења поверљивих финансијских докумената 2016. године.
08. 04. 2024. у 19:50
"ПАЛИ" ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Полиција ухапсила две особе, претресено неколико кућа
ШПАНСКА полиција ухапсила је две особе и упала у неколико кућа у Мадриду у склопу истраге о прању новца за владу Венецуеле, саопштио је данас шпански Врховни суд.
05. 04. 2024. у 19:54
УХАПШЕН УКРАЈИНАЦ НА БАТРОВЦИМА: У гепеку крио хиљаде евра
НА граничном прелазу Батровци полиција је ухапсила украјинског држављанина С. В. (48) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
31. 03. 2024. у 16:08
"ОПРАЛИ" ВИШЕ ОД ДВА МИЛИОНА ЕВРА: Ухапшене три особе, део пара пронађен - закопан
САРАДЊОМ Јавног тужилашта за организовани криминал, Службе за борбу против организованог криминала и Националне специјалне јединице за криминал Краљевине Данске, данас су у Србији ухапшени П. Д., Д. П. и А. С., који су са још двоје осумњичених Срба, раније ухапшени у Данској, М. М. и М. М., који су, како незванично сазнајемо браћа, и једном особом за којом се трага извршили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела и прање новца.
26. 03. 2024. у 17:46
СКАНДАЛ У ШПАНИЈИ: Полиција упала у просторије Савеза, бивши председник ван земље
Шпанска полиција ухапсила је најмање шест особа и претресла канцеларије Фудбалског савеза Шпаније (РФЕФ) у склопу истраге о корупцији и прању новца.
20. 03. 2024. у 15:38
УХАПШЕН МУШКАРАЦ СА ИНТЕРПОЛОВЕ ПОТЕРНИЦЕ: Лисице му стављене у Дољевцу, сумња се да је опрао седам милиона евра
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Д. Б. (47) из Дољевца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
12. 03. 2024. у 15:25
НАЈВЕЋЕ ПРАЊЕ НОВЦА У ИСТОРИЈИ ХОНГ КОНГА: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара
ЦАРИНСКИ званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
16. 02. 2024. у 09:36
ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ И ТУЖИЛАШТВА: Ухапшено 25 особа због пореских превара и прања новца, оштетили буџет за 18,5 милиона динара
У КООРДИНИРАНОЈ акцији Управе криминалистичке полиције и Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду данас је ухапшено 25 осумњичених за пореска кривична дела и прање новца, којима је буџет Републике Србије оштећен за скоро 18,5 милиона динара. За још једним осимњиченим полиција интензивно трага.
01. 02. 2024. у 13:13
ВЕЛИКА АКЦИЈА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшено чак осам лица због прања пара
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву и Сектором Пореске полиције, Одељењем пореске полиције Крагујевац, ухапсили су осам особа, док се за још четири трага, због постојања основа сумње да су извршиле кривична дела прање пара, пореска превара и пореска утаја.
31. 01. 2024. у 16:38
БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА ЧЕКА НОВО СУЂЕЊЕ: Потврђена оптужница за прање новца
АПЕЛАЦИОНИ суд у Београду одбио је све жалбе и потврдио оптужницу коју је крајем септембра прошле године подигло Јавно тужилаштво за организовани криминал против Вељка Беливука и Марка Миљковића, због прања новца.
17. 01. 2024. у 17:28
КРАЛИ ОД ФУДБАЛЕРА У ЕНГЛЕСКОЈ, КУПОВАЛИ СТАНОВЕ У СРБИЈИ: Велика акција хапшења у Београду - оштетили Френка Лампарда и Тамару Еклстон
ПО НАЛОГУ Јавног тужилаштва за организовани криминал у координацији са СБПОК и полицијским службама Велике Британије данас је на територији Београда, након спроведеног предистражног поступка, ухапшено шест особа и то: Ј. Р., М. Р., Е. Р., И. Р., Л. Р. и М. Н. због сумње да су извршили кривична дела удруживање ради вршења кривичног дела и прање новца. Двоје осумњичених се налази ван територије Републике Србије и тренутно су недоступни државним органима.
20. 12. 2023. у 11:35
ТРУДНА КЊИГОВОЂА ВАРАЛА КЛИЈЕНТЕ? Осумњичена да је за 11 месеци узела више од 300 милиона динара
Пред Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушана је Сања Д. осумњичена за привредне преваре и прање новца, као и још 18 осумњичених за прање новца проистеклог из криминалне делатности.
16. 12. 2023. у 21:38
"СРБИЈА ИСПУНИЛА СВИХ 40 ПРЕПОРУКА" Мали: То показује да нам је систем транспарентан када је реч о борби против финансијског криминала
ПРЕМА извештају Комитета Савета Европе о борби против финансијског криминала и прања новца, који смо добили у уторак, Србија је испунила свих 40 препорука, изјавио је данас министар финансија Синиша Мали.
13. 12. 2023. у 09:20
ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА ЗА ПРАЊЕ НОВЦА: На тапети Тужилаштва и њихове жене
ПОСЕБНО одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду донело је решење којим је потврђена оптужница Јавног тужилаштва за организовани криминал, која је подигнута против Вељка Беливука и Марка Миљковићазбог кривичног дела прање новца.
05. 12. 2023. у 14:12
ВОЗИЛИ МИЛИОНЕ ОД КОКАИНА: Наставља се суђење Љубу Миловићу и полицајцима оптуженим да су са њим сарађивали
ПРЕД Специјалним судом у Београду за данас је заказан наставак оптуженима за припадност криминалној групи, коју је према тврдњама Тужилаштва организовао одбегли црногорски полицајац Љубо Миловић.
27. 11. 2023. у 08:00
"ПРАЛИ" НОВАЦ И ОШТЕТИЛИ ДРЖАВНИ БУЏЕТ ЗА 30 МИЛИОНА ДИНАРА: Ухапшено девет особа, двоје се бранило ћутањем
У ПОСЕБНОМ оделјењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушано је деветоро осумњичених за пореску превару и прање новца, којима је буџет Републике Србије оштећен за 30.014.798 динара.
28. 10. 2023. у 12:12
БУЏЕТ СРБИЈЕ ОШТЕЋЕН ЗА ВИШЕ ОД 30 МИЛИОНА ДИНАРА: Ево због чега су приведени осумњичени који се терете за пореску превару и прање новца
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, УКП, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Пореском полицијом у Крагујевцу, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапсили су М. К .(49), Д. Б. (23), С. Б. (49), Н. К. (44), И. Д. (30), Н. Г. (20), Т.Н. (71) и Ж. О. (47) због сумње да су извршили кривична дела пореска превара и прање новца, док се М. С. (27) терети за кривично дело прање новца.
26. 10. 2023. у 16:12
БИВШИ УКРАЈИНСКИ БЕЗБЕДЊАК ОСТАЈЕ У СРБИЈИ: Апелациони суд одбио да изручи бившег припадника СБУ Кијеву
АПЕЛАЦИОНИ суд у Нишу одобрио је одбијање изручења бившег шефа обезбеђења СБУ Андреја Наумова, који је приведен у јуну 2022. године, саопштио је суд.
05. 10. 2023. у 22:09
ОШТЕТИЛЕ ФИРМУ ЗА ВИШЕ ОД ТРИ МИЛИОНА: Ухапшене две особе због злоупотребе положаја
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције у Краљеву, ухапсили су две особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица и оштетиле фирму "Кеш чек" ДОО Београд за скоро 3,2 милиона динара.
29. 08. 2023. у 13:28
АКЦИЈА ПРОТИВКОРУПЦИОНАШКОГ ТИМА: Ухапшени Пироћанци осумњичени за "прање" пара
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су две особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца.
15. 08. 2023. у 15:42
ЗНАЛИ ДА НОВАЦ ПОТИЧЕ ОД КРИМИНАЛА: Детаљи хапшења припадника МУП, пронађена и дрога
ПРИПАДНИЦИ МУП Србије, Сектора унутрашње контроле (СУК) у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапсили су полицијског службеника саобраћајне полиције ПУ за град Београд Д. С. (41) и М. С. (29) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца.
13. 08. 2023. у 19:00
ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ: Седам људи ухапшено
У ВЕЛИКОЈ акцији полиције слободе је лишено седам особа због сумње да су извршиле кривично дело "прање новца".
15. 07. 2023. у 16:27
ХРВАТСКА НА СИВОЈ ЛИСТИ ЗЕМАЉА ЗА ПРАЊЕ НОВЦА: Због финансирања тероризма на списку је заједно са Албанијом, Панамом и Малијем
ЗБОГ неефикасних активности у спречавању прања новца и финансирања тероризма, Хрватска је једина земља ЕУ која се нашла на листи међународне агенције ФАТФ - заједно са, на пример, Албанијом, Панамом и Малијем.
25. 06. 2023. у 12:33
